फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) UPSC/IAS/PCS EXAM (ARORA IAS)

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

बुनियादी

• FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मानकों को निर्धारित करने और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
• किसी देश को ग्रे सूची में तब डाला जाता है जब वह आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन पर अंकुश लगाने में विफल रहता है।
• किसी देश को ब्लेक सूची में डालने का मतलब है कि उस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त के सभी दरवाजे बंद करना।
• प्रधान कार्यालय (HQ) – पेरिस, फ्रांस

ग्रे लिस्ट

• ग्रे लिस्ट एक ऐसा वर्गीकरण है जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा आतंकवादी और उसके सुविधावादियों से निपटने के लिए किया जाता है।
• इसमे देशों को आतंकी वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (ICRG) द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी और गहन जांच के अधीन किया जाएगा।
• यह सूचीबद्ध देश की अर्थव्यवस्था को निचोड़ देगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से संभावित भविष्य के उधार सहित इसकी बढ़ती विदेशी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन बना देगा।
• इससे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा देश की ऋण रेटिंग को नीचे गिराया जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों से धन का दोहन करना अधिक कठिन हो जाएगा।
• यह सूचीबद्ध देशों की अंतरराष्ट्रीय फंड और सहायता भी निलंबित करेगा।

 ब्लैक लिस्ट

• FATF ने 2000 में, “गैर-सहकारी देशों या क्षेत्रों” (NCCTs) की एक सूची जारी की, जिसे आमतौर पर FATF ब्लैकलिस्ट कहा जाता है।
• यह उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो इसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोगी मानते हैं।

क्यों खबर में?

• पाकिस्तान को FATF के सबसे निचले पायदान या “ब्लैकलिस्ट” पर रखा गया है।

खबर के बारे में:

• आतंकी वित्तपोषण और धन शोधन के खिलाफ सुरक्षा उपायों के गैर-अनुपालन और गैर-प्रवर्तन के लिए FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) के सबसे निचले पायदान या “ब्लैकलिस्ट” पर पाकिस्तान को रखा गया है।
• APG ने आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान को ‘एन्हांसड एक्सपेडेड फॉलो-अप सूची’ (ब्लैकलिस्ट) पर रखा।
• सबसे निचले पायदान पर पाकिस्तान को रखना कोई नया दंडात्मक उपाय तो नहीं है, लेकिन देश को आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए सुरक्षा उपायों पर तिमाही रिपोर्ट भेजनी होगी।

एपीजी में क्या होता है?

• एफएटीएफ के नौ क्षेत्रीय सहयोगियों में से एक ए पीजी ने पाकिस्तान के लिए पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एमईआर) की पांच वर्षीय समीक्षा पर चर्चा करने के लिए 18 अगस्त से 23, 2019 तक कैनबरा में बैठक की और इसे उन देशों के बीच रखने का निर्णय लिया जिन्हें “‘एन्हांसड एक्सपेडेड फॉलो-अप” की आवश्यकता है।
• एपीजी की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अपने कानूनी और वित्तीय प्रणालियों के लिए 40 ‘अनुपालन मानकों में से 32 में विफल रहा, और
• संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत संस्थाओं और अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आतंकवाद-वित्तपोषण और धन-शोधन के विरुद्ध सुरक्षोपायों को लागू करने के लिए 11 ‘ प्रभावशीलता’ मानकों में से 10 मे असफल।
• अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के दबाव के बाद, पाकिस्तान को पहले FATF द्वारा ग्रे-लिस्ट मे लिया गया था।

उद्देश्य

• मानक निर्धारित करें और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए उपाय करें।
• आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करें।
• मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों और जवाबी उपायों की समीक्षा करें।
• अन्य अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के सहयोग से, FATF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की कमजोरियों की पहचान करने के लिए काम करता है।

सदस्य

• 2018 के अनुसार FATF में भारत और दो क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय आयोग और गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल सहित छत्तीस सदस्यीय क्षेत्राधिकार शामिल हैं।

FORTY PLUS NINE RECOMMENDATIONS, THE GREY LIST AND THE BLACK LIST

चालीस प्लस नौ सिफारिशें

• FATF की प्राथमिक नीतियां 1990 से मनी लॉन्ड्रिंग पर चालीस सिफारिशें और आतंकवाद वित्तपोषण (TF) पर नौ विशेष सिफारिशें (SR) हैं।
• इन्हें एक साथ 40 + 9 सिफारिशें कहा जाता है।

ब्लैक लिस्टेड होने का प्रभाव

• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर के ऋण समझौते की धमकी दी जा सकती है.
• पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर के अनुमानित वार्षिक नुकसान का सामना करना पड़ता है यदि वह ग्रे लिस्ट में रहता है; अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो अपनी पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था एक शक्तिशाली झटका के साथ निपटा जाएगा.

भारत की भूमिका

• भारत FATF और APG का संयुक्त सदस्य है और संयुक्त समूह का सह-अध्यक्ष है।
• भारत उस समूह का हिस्सा नहीं था जिसने पेरिस में 2018 में पाकिस्तान को कट्टरपंथी बनाने का प्रस्ताव रखा था। प्रस्तावक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और चीन ने इसका विरोध नहीं किया।
• अब तक, भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने पर जोर दे रहा है।
• एक राय यह भी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखकर देश पर दबाव बनाने के साथ-साथ उसके कार्यों की जांच भी जारी रखी जा सकती है।

एशिया प्रशांत समूह/पैसिफिक ग्रुप

• मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया / पैसिफिक ग्रुप एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें 41 सदस्य क्षेत्राधिकार शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि इसके सदस्य बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। या नही।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1267 और 1373

• 15 अक्टूबर, 1999 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह लोगों और संस्थाओं की एक समेकित सूची है कि संयुक्त राष्ट्र ने अल कायदा या तालिबान के साथ जुड़े होने के रूप में निर्धारित किया है, और कुछ कानून है जो प्रतिबंधों को लागू करने के लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के भीतर पारित किया जाना चाहिए।
• UNSC संकल्प 1373 को 28 सितंबर, 2001 को अपनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करता है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी बाध्यताएं लागू करता है।